Aiemmat yhtiökokoukset
Optomed Oyj:n aiemmat varsinaiset yhtiökokoukset sekä materiaali.
Varsinainen yhtiökokous 2024
Optomed Oyj:n (”Optomed” tai ”Yhtiö”) pidettiin perjantaina 10.5.2024 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 C, 02150 Espoo.
Kokousmateriaali
- Pöytäkirja
- Kokouskutsu joka sisältää agendan
- Ennakkoäänestyslomake (.pdf)
- Ennakkoäänestyslomake (.docx)
- Valtakirjapohja
- Vuosikertomus
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Palkitsemispolitiikka
- Optio-ohjelmat muutoksin
- Tietosuojaseloste
Varsinainen yhtiökokous 2023
Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin 10.5.2023 Espoossa osoitteessa Hanasaarenranta5, 02100.
Kokousmateriaalia
- Pöytäkirja
- Nimitystoimikunnan ehdotus
- Ty Lee CV
- Catherine Calarco CV
- Kokouskutsu joka sisältää agendan
- Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
- Tietosuojaseloste
- Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Valtakirja ja ennakkoäänestysohjeet
Ylimääräinen yhtiökokous 2022
Optomed Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 6.9.2022 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo.
Kokousmateriaali
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- Ennakkoäänestyslomake (.pdf)
- Tietosuojaseloste
Varsinainen yhtiökokous 2022
Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 10.5.2022 Espoossa osoitteessa Life Science Center, Keilaranta 16 B, 02150.
Kokousmateriaali
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Kokouskutsu joka sisältää agendan
- Asiamiehen esittely ja yhteystiedot
- Ennakkoäänestyslomake (.pdf)
- Ennakkoäänestyslomake (.docx)
- Valtakirjapohja (.pdf)
- Valtakirjapohja (.docx)
- Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
- Tilintarkastuskertomus
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Nimitystoimikunnan ehdotus
- Optio-ohjelma 2017B muutoksin
- Tietosuojaseloste
Varsinainen yhtiökokous 2021
Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin 28.4.2021 Espoossa osoitteessa Life Science Center, Keilaranta 16 B, 02150.
Kokousmateriaali
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Kokouskutsu joka sisältää agendan
- Asiamiehen esittely ja yhteystiedot
- Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Nimitystoimikunnan ehdotus
- Jatkavien hallituksen jäsenten CV:t
- Uuden hallituksen jäsenen CV: Xisi Guo
- Tietosuojaseloste
- Valtakirja
- Ennakkoäänestyslomake
Varsinainen yhtiökokous 2020
Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 11.6.2020 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo.
Kokousmateriaali
- Yhtiökokouspöytäkirja
- Kokouskutsu joka sisältää agendan
- Asiamiehen esittely ja yhteystiedot
- Ennakkoäänestyslomake (.pdf)
- Ennakkoäänestyslomake (.docx)
- Vuosikertomus 2019
- Palkitsemispolitiikka
- Nimitystoimikunnan ehdotus
- Jatkavien hallituksen jäsenten CV:t
- Uuden hallituksen jäsenen CV: Anna Tenstam
- Tietosuojaseloste