Hallitus

Viimeksi muokattu: 21.11.2019

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön ja koko konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää tämän palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, tärkeitä investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista suorituskykyä ja asemaa sekä arvioi ja hyväksyy yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön parhaan edun edellyttämällä tavalla.

Kaikki yhtiön tämänhetkiset hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, pois lukien Petri Salonen, joka toimii yhtiön konsulttina ja ansaitsee kuukausittaista konsultointipalkkiota palveluitaan vastaan. Anders Torstensson, Reijo Tauriainen ja Seppo Mäkinen ovat riippumattomia Optomedin merkittävistä osakkeenomistajista ja muut tämänhetkiset hallituksen jäsenet eivät ole riippumattomia Optomedin merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Petri Salonen

S. 1958, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Petri Salonen toimii Delfoi Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Aura Capital Oy:n ja AW-Energy Oy:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän toimii JAS Partners Oy:n myyntijohtajana. Hän on aiemmin toiminut Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, Chip-Man Technologies Oy:n, IonPhasE Oy:n ja Silicon Laboratories Finland Oy:n hallitusten jäsenenä, AtBusiness Communications Oyj:n ja Bluegiga Technologies Oy:n toimitusjohtajana ja Aura Capital Oy:n sijoitusjohtajana.

Koulutus: Diplomi-insinööri (laivanrakennus ja -suunnittelu) Aalto yliopistosta.

 

Matthew Hallam

S. 1972, Iso-Britannian kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Matthew Hallam toimii Keeler Ltd:n talousjohtajana. Hallam on aiemmin toiminut Abbott Laboratories Inc:n EMEA-alueen talousjohtajana, konsernin taloussuunnittelun ja -analyysin johtajana ja controllerina (UK ja Pohjoismaat) sekä Guidant Ltd:n talouspäällikkönä.

Koulutus: Matematiikan ja kauppatieteiden kandidaatti Liverpoolin yliopistosta.

 

Seppo Mäkinen

S. 1952, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Seppo Mäkinen toimii Bittium Oyj:n, Neurotar Oy:n ja Videovisit Oy:n hallitusten jäsenenä, Noribe Group Oy:n ja Taikon Advisor Oy:n hallitusten varajäsenenä sekä Pathena SGPS:n osakkaana. Mäkinen on aiemmin toiminut Taikon Advisor Oy:n ja ValiFinn Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä ArcDia International Oy Ltd:n, Coimbra Genomics SA:n, Evondos Oy:n, Ginolis Oy:n, Magnasense Technologies Oy:n, Med Group Oy:n, Med Group Holding Oy:n ja Valirx Oy:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut osakkaana Ventac Partnersilla sekä alueellisena osakkaana Mérieux Développement SAS:ssa, perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana BioFund Venturesissa ja Sitran Life Sciences -toimialajohtajana.

Koulutus: Fysikaalisen kemian maisteri Jyväskylän yliopistosta.

 

Ingo Ramesohl

S. 1969, Saksan kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Ingo Ramesohl toimii Robert Bosch Venture Capital GmbH:n toimitusjohtajana. Ramesohl on aiemmin toiminut Robert Bosch GmbH:n varajohtajana, United Automotive Electronic Systems Co. Ltd:n toimitusjohtajana, Korea Automotive Motor Cooperation (KAMCO):n johtajana ja Robert Bosch GmbH:lla muissa johtotehtävissä.

Koulutus: Sähkötekniikan tohtori RWTH Aachen yliopistosta.

 

Reijo Tauriainen

S. 1956, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Reijo Tauriainen toimii Arvo Invest Nordic Oy:n, Meka Pro Oy:n, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Unipro Oy Ltd:n hallitusten puheenjohtajana, Champion Door Oy:n, Hoivatilat Oyj:n, Lapwall Oy:n, Nordic Option Oy:n, Propria Oy:n, Temotek Oy:n ja Temotek Palvelut Oy:n hallitusten jäsenenä. Tauriainen on aiemmin toiminut Nordic Option Oy:n, Oulun Ydinkeskustan Parkki Oy:n, Sanerall Group Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Pääkaupunkiseutu Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Oulu Oy:n ja Technopolis Kiinteistöt Tampere Oy:n hallitusten puheenjohtajana, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtajana, Uros Oy:n hallituksen jäsenenä ja talousjohtajana sekä Technopolis Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Technopolis Kuopio Oy:n hallituksen jäsenenä ja Technopolis Hitech Oy:n hallituksen varajäsenenä ja toimitusjohtajana.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta

 

Anders Torstensson

S. 1956, Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2008

Anders Torstensson toimii Mankato Management Services GmbH:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana sekä Aava Mobile Oy:n, Avanzia Communication Centre AG:n, Canoxa Capital AB:n, Catalunia Capital AB:n, Fuerte Holding AB:n, Kapitalio Financial Group AB:n, Kapitalio Financial Technologies AB:n, Nanjing Scandinavian Industrial Campus Limited ja Uppland Kapital AB:n hallitusten puheenjohtajana. Lisäksi Torstensson toimii Mankato Capital Ltd:n ja Upplandsspar AB:n hallitusten jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä Ledlink AB:n, Uppland Kredit AB:n (publ) ja Virteco AB:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän toimii International Card Establishment Europe AB:n toimitusjohtajana, Apptor Holding GmbH:n johtajana ja yksityisenä elinkeinonharjoittajana Torstensson Consulting:in kautta. Torstensson on aiemmin toiminut Xeric AB:n hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, ONE Media Holding AB:n (publ), Mankato Investments AG:n ja Virteco AB:n hallitusten puheenjohtajana ja ONE CC AB:n hallituksen jäsenenä. Torstensson on myös toiminut Brightpoint EMA Ltd:n, Ericsson Mobile Communication AB:n, Uppland Kredit AB:n (publ) ja Lendlink AB:n toimitusjohtajana ja Ericsson Inc:n (Pohjois-Amerikka) varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana.

Koulutus: Tuotantotalouden maisteri Linköpingin yliopistosta ja hän suorittanut General Management -ohjelman CEDEP/INSEAD:ssa, Ranskassa.

 

Jens Umehag

S. 1974, Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Jens Umehag toimii Halma Plc:n Innovation-liiketoiminta-alueen talousjohtajana sekä Halma Ventures Limited:in johtajana. Umehag on aiemmin toiminut Fotech Solutions Ltd:n, Heliex Power Ltd:n ja Rocket Route Ltd:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut BP Ventures Ltd:n talousjohtajana ja Finance Group Technology -liiketoiminta-alueen johtajana, talousjohtajana (Germany & International Key Accounts) BP Plc:n Castrol-tytäryhtiöissä Saksassa sekä BP Ventures Ltd:ssä useissa vaihtelevissa tehtävissä analyytikosta talousjohtajaan.

Koulutus: Kauppatieteiden kandidaatti (European Business Administration) European Business Schoolista, Lontoosta.

 

Jun Wu

S. 1966, Yhdysvaltojen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Jun Wu on Cenova Capitalin perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hän toimii myös Aslan Pharmaceuticals Ltd:n, Cheng Heng Health Science and Technology Holdings Ltd:n, Choice Technology Inc:n, Etongonline Shanghai Medical Consulting Co. Ltd:n, HK Doctorlink Internet Tech Co. Ltd:n, Jing Medicine Technology (Shanghai) Ltd:n, Luqa Ventures Co. Ltd:n, Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co.:n, Shanghai EnsurLink Ltd:n, Shanghai Lianji Biotechnology Co. Ltd:n, Shanghai Yao Shi Quan Cloud Health Technology Development Ltd:n, Start (Shanghai) Pharmaceutical Technology Ltd:n, Suzhou SceneRay Corporation Ltd:n, Virtuoso Therapeutics Inc:n ja Vivace Therapeutics Inc:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän toimii Alnair Investmentin, Cenova China Healthcare GP IV Ltd:n, Cenova Management Advisors Ltd:n, Novoasis Investment Ltd:n ja Ruikang Investment Ltd:n johtajana. Lisäksi Wu on yksi Shanghai Genomics, Inc:n perustajista ja hän on aiemmin toiminut Shanghai Genomics Inc:ssä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja useissa johtotehtävissä sekä GNI Ltd:ssä useissa johtotehtävissä.

Koulutus: Filosofian tohtori mikrobiologian ja immunologian alalta Kalifornian yliopistosta San Franciscosta sekä biologian kandidaatti San Josen osavaltion yliopistosta.