Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit

Optomed varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiölle palkitsemispolitiikan vuonna 2024. Palkitsemispolitiikassa on kuvattu Optomed Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys.

Yhtiö julkaisee vuosittain erillisen toimielinten palkitsemisraportin, joka kuvaa tarkemmin palkitsemista.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosi palkkiot seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
• Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Vuonna 2023 kokonaispalkitseminen oli seuraava:

^{Kaikki luvut tuhansissa euroissa.}

Hallituksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi Yhtiö on nimittänyt Petri Salosen konsultiksi tukemaan Yhtiötä erinäisissä asioissa. Tästä toimesta Petri Saloselle on maksettu kuukausittainen 8 000 euron konsultointipalkkio syyskuusta 2020 lähtien. Vuonna 2023 Saloselle maksettiin konsultointipalkkioita 78 tuhatta euroa palkkioiden ollessa edellisenä vuonna 78 tuhatta. Salosen vuoden 2023 konsultointipalkkiot sisältävät arvonlisäveron. Lisäksi hänelle maksettiin 5 (2) tuhatta euroa korvauksena matka- ja muista kuluista vuonna 2023. Konsultointisuhteeseen ei kuulu luontaisetuja tai muuttuvaa palkitsemista.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin, eikä hallituksen jäsenille ole annettu tai myönnetty palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty eläke-etuuksia.

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista, sekä muuttuvasta osasta eli lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Kiinteään kuukausipalkkaan luetaan mukaan mahdolliset luontaisedut.Optomedin hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta vuosittain palkitsemispolitiikan puitteissa ja hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Seuraavassa taulukossa esitetään maksuperusteisesti toimitusjohtajalle tilikaudella 2024 maksetut palkkiot ja edut:

^{Kaikki luvut tuhansissa euroissa
1) sisältää luontaisedut}

Vuonna 2024 kiinteiden palkanosuuksien osuus oli 87% ja muuttuvien 13%. Toimitusjohtaja on oikeutettu sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin. Lisäksi hän on oikeutettu lisäeläkkeeseen ja henkilöriskivakuutukseen 2024 alkaen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Hallitus on asettanut toimitusjohtajalle suositukseksi omistaa yhtiön osakkeita vähintään 50% vuotuista bruttopalkkaa vastaavan määrän. Vuoden 2024 lopussa Juho Himberg omisti 30,000 yhtiön osaketta täyttäen suosituksen. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Lyhyen aikavälin palkitseminen 2024

Hallitus asetti toimitusjohtajalle tilikauden alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit. Kriteerit sisälsivät useita taloudellisia ja strategisia tavoitteita. Strategiset tavoitteet käsittivät erilaisia liiketoiminnan kehittämis- ja muita tavoitteita. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen toimitusjohtajan enimmäispalkkio oli 206,400 euroa eli 100% vuosipalkasta, mistä suurin yksittäinen tavoite oli liikevaihdon kasvutavoite vastaten noin 50 prosenttia kokonaispalkkiosta. Palkkiota alkaa kertyä liikevaihdon ylittäessä erikseen määritellyn minimitason ja nousee lineaarisesti virstanpylväiden saavuttamisen myötä saavuttaen 100% tavoitetason asetetun liikevaihtotavoitteen täyttyessä. Toiseksi suurin tavoite liittyi oikaistuun käyttökatteeseen

Vuodelle 2024 asetetun lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintamahdollisuus ja suoritusmittarit:

Pitkänaikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2023 toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut täysin lyhyen aikavälin kannustimista ja kiinteästä palkitsemisesta. Uusista pitkän aikavälin ohjelmista ei päätetty eikä vanhojen ohjelmien perusteella tehty maksuja.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2024 johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimista.

Lyhyen aikavälin kannustin

Vuonna 2024 johtoryhmällä oli voimassa hallituksen hyväksymä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä jonka tavoitteet ja painotukset olivat identtiset toimitusjohtajan järjestelmän kanssa. Tavoitteiden saavuttamisesta vuoden 2024 aikana johtoryhmälle toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksetaan yhteensä 16500 euroa.

Osakeperusteiset maksut

Johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Optioiden merkintähinnat vaihtelevat 3,50 – 5,00 euron välillä ja merkintäajat sijoittuvat välille 2024 – 2027. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan työpanosta koskeva konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä säännöstä. Johtoryhmän palkkioista päättää Yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtaja valmistele ehdotuksen palkitsemisvaliokunnalle.

Seuraavassa taulukossa esitetään Optomed Oyj:n johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) 2022, 2023 ja 2024 maksetut palkkiot ja etuudet:

Optomed tarjoaa johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä vuodesta 2024.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuudesta kahteentoista kuukauden irtisanomisajalla. Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.