Hallitus
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön ja koko konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää tämän palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, tärkeitä investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista suorituskykyä ja asemaa sekä arvioi ja hyväksyy yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön parhaan edun edellyttämällä tavalla.
Petri Salonen
Suomen kansalainen
Hallituksen jo yli 10 vuotta
Riippuvainen yhtiöstä
Petri Salonen (syntynyt 1958) toimii Delfoi Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä AW-Energy Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii JAS Partners Oy:n myyntijohtajana. Hän on aiemmin toiminut useiden eri yhtiöiden hallituksis-sa ja johdossa. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri (laivanrakennus ja -suunnittelu) Aalto yliopistosta. Petri Salonen on riippuvainen yhtiöstä, koska hänellä on konsultointisuhde yhtiöön, josta hän saa palkkiota. Hän on lisäksi ollut hallituksessa yli 10 vuotta. Salonen on Suomen kansalainen.
Catherine Calarco
Yhdysvaltain kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Catherine Calarco (syntynyt 1960) on globaali johtaja tekoälyn, ja toimii terveydenhuollon ja SaaS:n aloilla. Hän toimii hallituksen neuvonantajana Astialle ja Nerbiolle sekä johtavana konsulttina go-to market strategian, kasvun kiihdyttämisen ja digitaalisen muutoksen aloilla. Hän on Exceptional Women’s Alliance -järjestön ja Avante Capital Women’s Operator Networkin jäsen. Aiemmin hän on ollut Automation Anywheren Vice President, Global Go to Market, Innovation Evangelism sekä hallituksen jäsen MIT CNC:ssä. Hän on koulutukseltaan Master of Business Administration MIT:sta jonka lisäksi hänellä on kandidaatin tutkinto biologian ja kemian alalta California State University:sta. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Calarco on Yhdysvaltain kansalainen.
Seppo Mäkinen
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Seppo Mäkinen (syntynyt 1952) toimii Klinik Healthcare Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Ginolis Oy:n hallituksen jäsenenä. Mäkinen on aiemmin toiminut useiden listattujen ja listaamattomien yhtiöiden johdossa, hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on koulutukseltaan fysikaalisen kemian maisteri Jyväskylän yliopistosta. Mäkinen on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Mäkinen on Suomen kansalainen.
Reijo Tauriainen
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Reijo Tauriainen (syntynyt 1956) toimii Pohjolan Rakennustaito Oy:n halli-tuksen puheenjohtajana. Tauriainen on aiemmin toiminut useiden listattujen ja listaamattomien yhtiöiden talousjohtajana, hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Tauriainen on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tauriainen on Suomen kansalainen.
Anna Tenstam
Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Anna Tenstam (syntynyt 1964) toimii Daya Ventures AB:n, Medicortex Oy:n, Akira Aesthetic AB:n ja Oxagon AB:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on aiemmin ollut Betagenon AB:n, Patients Pendingin ja Peptonic Medical AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä Eternogen LLC:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Tenstam on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tenstam on Ruotsin kansalainen.
Ty Lee
Yhdysvaltain kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Ty Lee on (syntynyt 1970) on tällä hetkellä Demantin Group President, North America sekä Birdsong Hearing Benefits LLC:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan Master of Business Administration (University of California, Berkeley, Haas School of Business), jonka lisäksi hänellä on humanististen tieteiden maisteri Harvardin yliopistosta sekä maisterin tutkinto Northwestern yliopistosta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Lee on Yhdysvaltain kansalainen.